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B.N.K 金融集团

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集团介绍

董事会内委员会

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在这里介绍一下，在BNK金融集团的中心位置，引领BNK金融控股的高级管理人员。

董事会内委员会
委员会名 结构 决议（审议）事项 召集会议
董事会
运营委员会
  • 董事长
  • 监事委员会委员长
  • 风险管理委员会委员长
  • 经营发展补偿委员会委员长
  • 董事会效率化和活性化的相关事项
  • 召开董事会，制定外部董事会运营方面的年度计划
  • 改善企业控制结构的相关事项
  • 其他董事会等认定的必要事项
 半年
风险管理
委员会		 含常任理事和外部董事在内的5人以内的理事
  • 制定符合经营战略的风险管理基本方针
  • 决定可承受的风险水平
  • 子公司风险允许限度的认可
  • 子公司适度投资限度或损失允许限度的认可
  • 风险管理协议会和风险管理规定的订立与修订
  • 其他董事会和委员会认定的必要事项
 一季度一次
经营发展补偿
委员会		 理事3人以上(外部董事要超过总委员的半数以上)
  • 常任理事和执行委员长短期经营目标方面的审议
  • 常任理事和执行委员长短期业绩评估和补偿方面的研究
  • 决定经营团队和特定职员对象，业绩评估和补偿方面的研究
  • 其他董事会和委员会认定的必要事项
 半年一次
外部董事候选人
推荐委员		 理事3人以上(外部董事要超过总委员的半数以上)
  • 推荐股东大会上选任的外部董事候选人
  • 外部董事候选人挑选咨询团运营的相关事项
  • 其他推荐外部董事的必要事项
 必要时
监事委员会候选人
推荐委员会		 全员为外部董事
  • 选拔和推荐监事委员会候选人的相关事项
  • 其他推荐监事委员会候选人的必要事项
 必要时
监事委员会 理事3人以上(外部董事占总委员的2/3以上，委员中，应有1人以上是规定相关法令的会计或财务专家) (作用)
针对公司会计和业务审查，及附属事项，进行审议和决议 		一季度一次